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  5月18日下午,湖南黄金集团下属的上市公司湖南黄金股份有限公司在长沙市金源大酒店C 座15楼会议室先后召开2015年第二次临时股东大会,四届一次董事会?#22270;?#20107;会。湖南黄金股份有限公司第四届非独立董事、独立董事,第四届监事会监事,第四届董事会董事长,第四届董事会各专门委员会委员,第四届监事会主席选举产生;湖南黄金股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书聘任产生。
  在稍早前17日晚间,辰州矿业(002155)在证券时报网公告。经公司申请,并经深圳证券交易所核?#36857;?#20844;司证券由“湖南辰州矿业股份有限公司”变更为“湖南黄金股份有限公司”;公司证券简称由“辰州矿业”变更为“湖南黄金”;公司英文简称由“CHENZHOU MINING”变更为“Hunan Gold”。公司证券代码不变。另外,办公地址由“湖南省沅陵县官庄镇”变更为“湖南省长沙市芙蓉?#26032;?#20108;段279号金源大酒店天麒楼16楼”,相关的?#25910;?#32534;码,投?#25910;?#21672;询电话、传真,电子邮箱也相应进行了变更。
  一连几个重要会议的召开,标志着湖南黄金集团筹划并实施了三年的重大资产重组及改制、公司上市更名与迁址的重大工作划上了圆满的句号,新的管理构架、上市公司新名称、新地址,助推黄金湘军迈上新征程。
  在湖南黄金股份有限公司2015年第二次临时股东大会上,审议通过了《关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案》,《关于董事会换届选举的议案》,《关于监事会换届选举的议案》。选举黄启富、陈泽吕、陈建权、李中平为公司第四届董事会非独立董事;选举陈共荣、饶育蕾当选为 公司第四届董事会独立董事;选举胡春鸣、雷廷为公司第四届监事会监事,会议以现场投票和网络投票相结?#31995;?#26041;式进行选举。
  在湖南黄金股份有限公司第四届董事会第一?#20301;?#35758;上,以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》,选举黄启富为公司第四届董事会董事长。
  审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。以6票赞成、0票反对、0票弃权分别表决的结果,选举黄启富、陈泽吕、李中平为第四届董事会战略委员会委员,其中黄启富为主任委员;选举陈共荣、陈建权、李中平、饶育蕾为第四届董事会审计委员会委员,其中陈共荣为主任委员;选举饶育蕾、陈泽吕、陈共荣为第四届董事会薪酬与考核委员会委员,其中饶育蕾为主任委员;选举陈共荣、黄启富、陈建权、饶育蕾为第四届董事会提名委员会委员,其中陈共荣为主任委员。
  以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。聘任陈建权为公司总经理。
  审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。以6票赞成、0票反对、0票弃权分别表决的结果,聘任李中平、崔文、王文松为公司副总经理。
  以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。聘任湛飞清为公司财务总监。
  以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。聘任王文松为公司董事会秘书。
  在湖南黄金股份有限公司第四届监事会第一?#20301;?#35758;上,以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。选举胡春鸣为公司第四届监事会主席。
  另外,选举赵劲为公司第四届监事会职工代表监事,与公司2015年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成第四届监事会。
 

 

 

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